一、執(zhí)行董事：
譚鑫先生 執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官
譚鑫先生，執(zhí)行董事兼本公司首席執(zhí)行官。于二零零五年七月加盟本集團(tuán)。持有澳門(mén)科技大學(xué)市場(chǎng)學(xué)學(xué)士學(xué)位，以及英國(guó)東英吉利亞大學(xué)(University of East Anglia)工商管理碩士學(xué)位。譚先生亦為全國(guó)工商聯(lián)第十一、十二次全國(guó)代表大會(huì)代表、共青團(tuán)第十七次全國(guó)代表大會(huì)代表、遼寧省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)第十一、十二屆常務(wù)委員、總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、遼寧省第十、十一屆青年聯(lián)合會(huì)常務(wù)委員、錦州市第十二屆政協(xié)委員、第十三屆政協(xié)常務(wù)委員、錦州市青年商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。譚先生曾榮獲遼寧省「優(yōu)秀企業(yè)家」、第四屆建設(shè)者獎(jiǎng)?wù)?、「五一勞?dòng)獎(jiǎng)?wù)隆埂㈠\州市「勞動(dòng)模范」、「功勛企業(yè)家」、「優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家」、「工業(yè)十大新銳企業(yè)家」、「十佳青年企業(yè)家」和「錦州市有突出貢獻(xiàn)科技專(zhuān)家」等榮譽(yù)稱號(hào)·。于出任首席執(zhí)行官前，譚先生曾于本集團(tuán)旗下其他附屬公司工作，在過(guò)往職位中積累豐富經(jīng)驗(yàn)。為本公司執(zhí)行董事兼主席譚文華先生的兒子。
譚文華先生 執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席
譚文華先生，執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席。于二零零一年為錦州廠創(chuàng)辦人之一。曾獲全國(guó)建材系統(tǒng)勞動(dòng)模范，遼寧省「五一」勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、遼寧省建設(shè)者獎(jiǎng)?wù)隆?yōu)秀共產(chǎn)黨員、全國(guó)建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、遼寧省創(chuàng)業(yè)企業(yè)家及錦州市一等功企業(yè)家等多項(xiàng)殊榮。彼亦為遼寧工業(yè)大學(xué)客席教授及渤海大學(xué)副董事長(zhǎng)。創(chuàng)辦錦州廠前，出任錦州新華石英玻璃（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)及國(guó)有石英坩堝制造廠錦州一五五廠董事長(zhǎng)。國(guó)務(wù)院于二零零四年就譚先生對(duì)工程技術(shù)做出的貢獻(xiàn)，授予其為可享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼的專(zhuān)家。譚文華先生為譚鑫先生（為本公司執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官）的父親。
王鈞澤先生 執(zhí)行董事
王鈞澤先生，本公司執(zhí)行董事。彼于二零零七年一月一日加盟本公司，任職本公司中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)本集團(tuán)的會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)。彼獲新澤西(Rutgers)州立大學(xué)頒授工商管理碩士學(xué)位。彼為美國(guó)馬里蘭州執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師。加盟本集團(tuán)前，彼出任合晶科技總經(jīng)理辦公室總裁特別助理兼副發(fā)言人以及臺(tái)灣證券機(jī)構(gòu)買(mǎi)賣(mài)中心上市公司品安科技股份有限公司發(fā)言人兼首席財(cái)務(wù)官。
二、非執(zhí)行董事：
許祐淵先生 非執(zhí)行董事
許祐淵先生，本公司非執(zhí)行董事。彼于二零零七年二月六日加盟本集團(tuán)并于同日獲委任為執(zhí)行董事。彼于一九八零年畢業(yè)于中國(guó)文化大學(xué)，獲頒企業(yè)管理碩士學(xué)位。加盟本集團(tuán)前，許先生自一九九八年至二零零三年出任合晶科技股份有限公司（「合晶科技」）董事總經(jīng)理，其后于二零零三年間轉(zhuǎn)任合晶科技副董事長(zhǎng)。合晶科技乃半導(dǎo)體硅片制造商，該公司于二零零二年在臺(tái)灣證券柜臺(tái)買(mǎi)賣(mài)中心上市。彼歷任Silicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董事總經(jīng)理，并曾獲委任為Solar Technology Investment (Cayman) Corp.首席執(zhí)行官，專(zhuān)責(zé)監(jiān)督（其中包括）合晶科技于太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的投資。于二零零六年三月，彼獲委任為錦州佑華董事，并隨后于二零零六年九月獲委任為該公司董事會(huì)主席。許先生曾出任臺(tái)灣證交所上市公司臺(tái)灣茂矽電子股份有限公司副總經(jīng)理及臺(tái)灣茂矽電子股份有限公司附屬公司香港華智公司董事兼執(zhí)行副總裁。許先生過(guò)往亦對(duì)非商業(yè)領(lǐng)域做出貢獻(xiàn)。彼曾先后出任臺(tái)灣的行政院開(kāi)發(fā)基金管理委員會(huì)業(yè)務(wù)組研究員、副組長(zhǎng)及組長(zhǎng)（注：行政院開(kāi)發(fā)基金管理委員會(huì)現(xiàn)已改名為行政院國(guó)家發(fā)展基金管理會(huì)）。彼亦曾任中國(guó)文化大學(xué)企管系講師，講授統(tǒng)計(jì)學(xué)及管理教學(xué)。
三、獨(dú)立非執(zhí)行董事：
王永權(quán)博士 獨(dú)立非執(zhí)行董事
王永權(quán)博士，二零零八年一月十二日獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。王博士為英國(guó)特許秘書(shū)及行政人員公會(huì)、香港特許秘書(shū)公會(huì)、香港稅務(wù)學(xué)會(huì)、英國(guó)特許證券及投資學(xué)會(huì)、英國(guó)國(guó)際會(huì)計(jì)師公會(huì)、香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)及英國(guó)愛(ài)爾蘭公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員以及香港證券專(zhuān)業(yè)學(xué)會(huì)、英國(guó)特許仲裁師學(xué)會(huì)、澳門(mén)會(huì)計(jì)師公會(huì)及英國(guó)蘇格蘭特許應(yīng)行家學(xué)會(huì)會(huì)員。王博士曾在美國(guó)一間上市公司明華集團(tuán)國(guó)際有限公司出任董事兼首席執(zhí)行官，直至二零零四年九月三十日止。王博士自二零一二年三月起亦曾擔(dān)任英國(guó)倫敦交易所AIM市場(chǎng)上市公司Rare Earths Global Limited的獨(dú)立非執(zhí)行董事，并已于二零一四年五月二日辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事，原因是AIM已取消接納Rare EarthsGlobal Limited的普通股。根據(jù)截至二零零五年九月三十日止季度期間通過(guò)EDGAR在美國(guó)向公眾人士發(fā)布的存檔資料，明華集團(tuán)國(guó)際有限公司屬「小型企業(yè)發(fā)行商」及「處于發(fā)展階段的公司」。王博士原任職于冠達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為首席顧問(wèn)，冠達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司己于二零一七年十二月三十一日己申請(qǐng)取消登記。王博士于二零一八年一月一日被委任為冠泓會(huì)計(jì)師行有限公司的首席顧問(wèn)。王博士并自二零零四年七月起為在香港聯(lián)交所主板上市的亞太資源有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；于二零一二年六月為香港聯(lián)交所主板上市的招商局置地有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；于二零一四年八月為香港聯(lián)交所主板上市的中國(guó)宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事；于二零一七年九月為香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的中國(guó)萬(wàn)桐園(控股)有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事；及于二零一八年一月為香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的首都金融控股有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事。
鍾瑋珩女士 獨(dú)立非執(zhí)行董事
鍾瑋珩女士，持有嶺南大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)士學(xué)位及英國(guó)皇家農(nóng)業(yè)大學(xué)(Royal Agricultural University)國(guó)際房地產(chǎn)理學(xué)碩士學(xué)位（甲級(jí)）。鍾女士在香港私營(yíng)企業(yè)及上市公司擁有約30年的工作經(jīng)驗(yàn)，和她曾領(lǐng)導(dǎo)其中一間在中國(guó)大陸設(shè)有制造工廠的香港公司執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展及綜合管理。她擁有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及公司管治的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，近10年參與在境內(nèi)外的投資項(xiàng)目、資產(chǎn)及投資組合管理、估值等方面擁有豐富的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)。她是香港獨(dú)立非執(zhí)行董事協(xié)會(huì)的終身會(huì)員。
譚英女士 獨(dú)立非執(zhí)行董事
譚英女士，于中華人民共和國(guó)（「中國(guó)」）的法律及學(xué)術(shù)行業(yè)擁有逾30年經(jīng)驗(yàn)。一九九零年九月至一九九六年二月在錦州市華英律師事務(wù)所任職全職律師，之后在遼寧秋銘律師事務(wù)所任職兼職律師。自一九九六年三月起至現(xiàn)在，她是中國(guó)渤海大學(xué)法學(xué)院內(nèi)的教授。彼亦為中國(guó)若干政府機(jī)構(gòu)（包括錦州市人民政府）的兼職法律顧問(wèn)及仲裁員。譚女士于一九九四年獲得中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于一九九九年獲得位于中國(guó)的南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。譚女士持有中華人民共和國(guó)教師資格證、中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格證和中華人民共和國(guó)律師執(zhí)業(yè)資格證。由二零一八年二月十一日至二零一九年十月三十日，譚女士曾擔(dān)任錦州銀行股份有限公司（股份代號(hào)：0416）（一間于聯(lián)交所主板上市的公司）的獨(dú)立非執(zhí)行董事。
