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企業(yè)管治

董事確認(rèn)在本集團(tuán)管理架構(gòu)及內(nèi)部監(jiān)控程序引進(jìn)良好企業(yè)管治非常重要，可達(dá)致有效的問(wèn)責(zé)性。為進(jìn)一步加強(qiáng)本集團(tuán)的企業(yè)管治，提高其透明度，本公司亦已成立審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)。本集團(tuán)亦制定遵例手冊(cè)，范圍涵蓋本公司及董事的持續(xù)遵例責(zé)任、本集團(tuán)的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)、財(cái)務(wù)管理制度、人力資源管理制度、內(nèi)部監(jiān)控制度、質(zhì) 量保證及物業(yè)管理制度等方面。

審核委員會(huì)

審核委員會(huì)的主要職責(zé)是監(jiān)管本集團(tuán)的財(cái)務(wù)申報(bào)過(guò)程及內(nèi)部控制程式、審閱本集團(tuán)財(cái)務(wù)資料，以及考慮有關(guān)外聘核數(shù)師的事宜。審核委員會(huì)目前由三位非執(zhí)行董事組成，而獨(dú)立非執(zhí)行董事王永權(quán)先生是審核委員會(huì)的主席。下載：審核委員會(huì)之職權(quán)范圍

薪酬委員會(huì)

薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)是就本公司董事及高級(jí)管理人員所有薪酬的政策及架構(gòu)，以及就發(fā)展該等薪酬政策設(shè)立正式及高透明度的程序，向董事會(huì)作出推薦意見(jiàn)。薪酬委員會(huì)由四位成員組成（包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事及執(zhí)行董事譚文華先生），而譚英女士是薪酬委員會(huì)的主席。下載：薪酬委員會(huì)之職權(quán)范圍

提名委員會(huì)

提名委員會(huì)的主要職責(zé)是就本公司董事及高級(jí)管理人員的聘用政策及架構(gòu)，以及就發(fā)展該等聘用政策設(shè)立正式及高透明度的程序，向董事會(huì)作出推薦意見(jiàn)。提名委員會(huì)由四位成員組成（包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事及執(zhí)行董事許祐淵先生），而鍾瑋珩女士是提名委員會(huì)的主席。下載：提名委員會(huì)之職權(quán)范圍

股東提名人選參選董事的程序

1. 本公司組織章程細(xì)則的規(guī)定

1.1 有關(guān)股東提名人選參選為本公司董事的規(guī)定載列于本公司組織章程細(xì)則內(nèi)之細(xì)則第88條。

1.2 細(xì)則第88條的原文節(jié)錄如下：

除董事推選外，于大會(huì)上退任的董事以外之人士概不符合資格于任何股東大會(huì)上膺選董事一職，除非正式符合資格出席及于會(huì)上投票之股東（不包括獲提名之人士）已就該大會(huì)發(fā)出擬提名該人士膺選董事之通知，以及被提名人士發(fā)出其愿意參選之經(jīng)簽署通知，并將有關(guān)經(jīng)簽署通知交回總辦事處或過(guò)戶登記處（前提為通知發(fā)出之最少日期應(yīng)為至少七(7) 日，而（倘通知于寄發(fā)有關(guān)指定進(jìn)行選舉之股東大會(huì)通告后遞交）相關(guān)通知之寄發(fā)須不早于寄發(fā)有關(guān)選舉指定大會(huì)之通知之日開(kāi)始及于不遲于大會(huì)日期前七(7)日止），則另當(dāng)別論。

2. 香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則（「《上市規(guī)則》」）的規(guī)定

2.1根據(jù)《上市規(guī)則》第13.70條及13.74條，本公司必須遵守以下規(guī)定：

- 如本公司在刊發(fā)股東會(huì)議通告后，收到一名股東提名某名人士于股東大會(huì)上參選董事的通知，本公司必須刊登公告或發(fā)出補(bǔ)充通函；

- 公告或補(bǔ)充通函內(nèi)須包括該位被提名參選董事人士按《上市規(guī)則》第13.51(2)條的規(guī)定而須披露的資料；

- 公告或補(bǔ)充通函必須在有關(guān)股東會(huì)議舉行日期前不少于十個(gè)營(yíng)業(yè)日前刊登；及

- 本公司必須評(píng)估是否需要將選舉董事的會(huì)議押后，讓股東有至少十個(gè)營(yíng)業(yè)日考慮公告或補(bǔ)充通函所披露的有關(guān)資料。 露的有關(guān)資料。

3. 股東提名人選參選董事的程序

3.1 倘若股東有意提呈個(gè)別人士（「候選人」）于股東大會(huì)上參選為董事，彼可向本公司香港總辦事處暨主要營(yíng)業(yè)地址遞交書(shū)面通知（「提名通知」），抬頭注明公司秘書(shū)收。

3.2 為方便本公司通知股東有關(guān)建議，該提名通知必須：(i)包括按上市規(guī)則第 13.51(2)條的規(guī)定而須披露的資料；及(ii)由有關(guān)股東簽署，以及候選人簽署以表示其愿意接受委任和同意公布其個(gè)人資料。

3.3 遞交提名通知的開(kāi)始日期不得早于寄發(fā)股東大會(huì)通知后一天，至該股東會(huì)舉行日期前七天, 但該時(shí)段必需不少于七天。

3.4 為確保本公司的股東有充足時(shí)間以接收及考慮有關(guān)選舉候選人為本公司董事的建議的資料而無(wú)需將股東會(huì)議押后，本公司促請(qǐng)股東盡早遞交其提名通知（宜于舉行以委任董事的股東會(huì)議日期前十五個(gè)營(yíng)業(yè)日前提交）。