一、執(zhí)行董事：
譚鑫先生 執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官
譚鑫先生，執(zhí)行董事兼本公司首席執(zhí)行官。於二零零五年七月加盟本集團(tuán)。持有澳門科技大學(xué)市場學(xué)學(xué)士學(xué)位，以及英國東英吉利亞大學(xué)(University of East Anglia)工商管理碩士學(xué)位。譚先生亦為全國工商聯(lián)第十一、十二次全國代表大會代表、共青團(tuán)第十七次全國代表大會代表、遼寧省工商業(yè)聯(lián)合會第十一、十二屆常務(wù)委員、總商會副會長、遼寧省第十、十一屆青年聯(lián)合會常務(wù)委員、錦州市第十二屆政協(xié)委員、第十三屆政協(xié)常務(wù)委員、錦州市青年商會會長。譚先生曾榮獲遼寧省「優(yōu)秀企業(yè)家」、第四屆建設(shè)者獎?wù)?、「五一勞動獎?wù)隆埂㈠\州市「勞動模範(fàn)」、「功勳企業(yè)家」、「優(yōu)秀民營企業(yè)家」、「工業(yè)十大新銳企業(yè)家」、「十佳青年企業(yè)家」和「錦州市有突出貢獻(xiàn)科技專家」等榮譽(yù)稱號·。於出任首席執(zhí)行官前，譚先生曾於本集團(tuán)旗下其他附屬公司工作，在過往職位中積累豐富經(jīng)驗(yàn)。為本公司執(zhí)行董事兼主席譚文華先生的兒子。
譚文華先生 執(zhí)行董事兼董事會主席
譚文華先生，執(zhí)行董事兼董事會主席。於二零零一年為錦州廠創(chuàng)辦人之一。曾獲全國建材系統(tǒng)勞動模範(fàn)，遼寧省「五一」勞動獎?wù)?、遼寧省建設(shè)者獎?wù)?、?yōu)秀共產(chǎn)黨員、全國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、遼寧省創(chuàng)業(yè)企業(yè)家及錦州市一等功企業(yè)家等多項(xiàng)殊榮。彼亦為遼寧工業(yè)大學(xué)客席教授及渤海大學(xué)副董事長。創(chuàng)辦錦州廠前，出任錦州新華石英玻璃（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長及國有石英坩堝製造廠錦州一五五廠董事長。國務(wù)院於二零零四年就譚先生對工程技術(shù)做出的貢獻(xiàn)，授予其為可享受國務(wù)院特殊津貼的專家。譚文華先生為譚鑫先生（為本公司執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官）的父親。
王鈞澤先生 執(zhí)行董事
王鈞澤先生，本公司執(zhí)行董事。彼於二零零七年一月一日加盟本公司，任職本公司中國區(qū)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)本集團(tuán)的會計(jì)及財(cái)務(wù)。彼獲新澤西(Rutgers)州立大學(xué)頒授工商管理碩士學(xué)位。彼為美國馬里蘭州執(zhí)業(yè)會計(jì)師。加盟本集團(tuán)前，彼出任合晶科技總經(jīng)理辦公室總裁特別助理兼副發(fā)言人以及臺灣證券機(jī)構(gòu)買賣中心上市公司品安科技股份有限公司發(fā)言人兼首席財(cái)務(wù)官。
二、非執(zhí)行董事：
許祐淵先生 非執(zhí)行董事
許祐淵先生，本公司非執(zhí)行董事。彼於二零零七年二月六日加盟本集團(tuán)並於同日獲委任為執(zhí)行董事。彼於一九八零年畢業(yè)於中國文化大學(xué)，獲頒企業(yè)管理碩士學(xué)位。加盟本集團(tuán)前，許先生自一九九八年至二零零三年出任合晶科技股份有限公司（「合晶科技」）董事總經(jīng)理，其後於二零零三年間轉(zhuǎn)任合晶科技副董事長。合晶科技乃半導(dǎo)體矽片製造商，該公司於二零零二年在臺灣證券櫃檯買賣中心上市。彼歷任Silicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董事總經(jīng)理，並曾獲委任為Solar Technology Investment (Cayman) Corp.首席執(zhí)行官，專責(zé)監(jiān)督（其中包括）合晶科技於太陽能產(chǎn)業(yè)的投資。於二零零六年三月，彼獲委任為錦州佑華董事，並隨後於二零零六年九月獲委任為該公司董事會主席。許先生曾出任臺灣證交所上市公司臺灣茂矽電子股份有限公司副總經(jīng)理及臺灣茂矽電子股份有限公司附屬公司香港華智公司董事兼執(zhí)行副總裁。許先生過往亦對非商業(yè)領(lǐng)域做出貢獻(xiàn)。彼曾先後出任臺灣的行政院開發(fā)基金管理委員會業(yè)務(wù)組研究員、副組長及組長（注：行政院開發(fā)基金管理委員會現(xiàn)已改名為行政院國家發(fā)展基金管理會）。彼亦曾任中國文化大學(xué)企管系講師，講授統(tǒng)計(jì)學(xué)及管理教學(xué)。
三、獨(dú)立非執(zhí)行董事：
王永權(quán)博士 獨(dú)立非執(zhí)行董事
王永權(quán)博士，二零零八年一月十二日獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。王博士為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、香港稅務(wù)學(xué)會、英國特許證券及投資學(xué)會、英國國際會計(jì)師公會、香港註冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會及英國愛爾蘭公認(rèn)會計(jì)師公會資深會員以及香港證券專業(yè)學(xué)會、英國特許仲裁師學(xué)會、澳門會計(jì)師公會及英國蘇格蘭特許應(yīng)行家學(xué)會會員。王博士曾在美國一間上市公司明華集團(tuán)國際有限公司出任董事兼首席執(zhí)行官，直至二零零四年九月三十日止。王博士自二零一二年三月起亦曾擔(dān)任英國倫敦交易所AIM市場上市公司Rare Earths Global Limited的獨(dú)立非執(zhí)行董事，並已於二零一四年五月二日辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事，原因是AIM已取消接納Rare EarthsGlobal Limited的普通股。根據(jù)截至二零零五年九月三十日止季度期間通過EDGAR在美國向公眾人士發(fā)佈的存檔資料，明華集團(tuán)國際有限公司屬「小型企業(yè)發(fā)行商」及「處於發(fā)展階段的公司」。王博士原任職於冠達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為首席顧問，冠達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限公司己於二零一七年十二月三十一日己申請取消登記。王博士於二零一八年一月一日被委任為冠泓會計(jì)師行有限公司的首席顧問。王博士並自二零零四年七月起為在香港聯(lián)交所主板上市的亞太資源有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；於二零一二年六月為香港聯(lián)交所主板上市的招商局置地有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；於二零一四年八月為香港聯(lián)交所主板上市的中國宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事；於二零一七年九月為香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的中國萬桐園(控股)有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事；及於二零一八年一月為香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的首都金融控股有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事。
鍾瑋珩女士 獨(dú)立非執(zhí)行董事
鍾瑋珩女士，持有嶺南大學(xué)社會科學(xué)學(xué)士學(xué)位及英國皇家農(nóng)業(yè)大學(xué)(Royal Agricultural University)國際房地產(chǎn)理學(xué)碩士學(xué)位（甲級）。鍾女士在香港私營企業(yè)及上市公司擁有約30年的工作經(jīng)驗(yàn)，和她曾領(lǐng)導(dǎo)其中一間在中國大陸設(shè)有製造工廠的香港公司執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展及綜合管理。她擁有房地產(chǎn)開發(fā)及公司管治的專業(yè)知識，近10年參與在境內(nèi)外的投資項(xiàng)目、資產(chǎn)及投資組合管理、估值等方面擁有豐富的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)。她是香港獨(dú)立非執(zhí)行董事協(xié)會的終身會員。
譚英女士 獨(dú)立非執(zhí)行董事
譚英女士，於中華人民共和國（「中國」）的法律及學(xué)術(shù)行業(yè)擁有逾30年經(jīng)驗(yàn)。一九九零年九月至一九九六年二月在錦州市華英律師事務(wù)所任職全職律師，之後在遼寧秋銘律師事務(wù)所任職兼職律師。自一九九六年三月起至現(xiàn)在，她是中國渤海大學(xué)法學(xué)院內(nèi)的教授。彼亦為中國若干政府機(jī)構(gòu)（包括錦州市人民政府）的兼職法律顧問及仲裁員。譚女士於一九九四年獲得中國政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，並於一九九九年獲得位於中國的南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。譚女士持有中華人民共和國教師資格證、中華人民共和國法律職業(yè)資格證和中華人民共和國律師執(zhí)業(yè)資格證。由二零一八年二月十一日至二零一九年十月三十日，譚女士曾擔(dān)任錦州銀行股份有限公司（股份代號：0416）（一間於聯(lián)交所主板上市的公司）的獨(dú)立非執(zhí)行董事。
